似了未了的巨款失蹤案 酒鬼酒億元追蹤

各界關(guān)注的酒鬼酒億元資金失蹤案1月21日已由湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院一審宣判。由于此案發(fā)生后出現(xiàn)了諸多的蹊蹺，以及公開審理過程中一而再再而三地對(duì)嫌疑人行為定性的改變，還有相關(guān)辦案部門在辦案過程中有悖常理的種種細(xì)節(jié)，使此案變得撲朔迷離。

兩年來，記者跟蹤此案的發(fā)展，并傾聽了法學(xué)專家的評(píng)說，試圖厘清事件的真相。

緣起

據(jù)此案的起訴書和判決書等陳述及涉案人律師介紹，此事涉及四方，分別是：上市公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司(下稱酒鬼酒公司)是本次借貸的資金方，羅光(南京金亞尊酒業(yè)公司法定代表人)是中介方，壽滿江(浙江皎然實(shí)業(yè)公司法定代表人)等人是借款方，以及開立結(jié)算賬戶的銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人方振。2013年下半年，酒鬼酒公司副總經(jīng)理郝剛與羅光、壽滿江洽談并簽訂協(xié)議，酒鬼酒公司在羅光指定銀行開立結(jié)算賬戶，劃入1億元資金，承諾一年內(nèi)不收回;羅光將1億元借與壽滿江，并作出承諾，即不提前收回、不質(zhì)押、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不查詢、不開通網(wǎng)銀和電話銀行，壽滿江支付高額回扣。此方案原計(jì)劃通過江蘇某銀行實(shí)施，但因高額回扣難以落實(shí)而改道浙江，在杭州實(shí)施。

2013年11月29日，酒鬼酒公司指派財(cái)務(wù)人員趙嵐攜帶開戶授權(quán)書，在羅光、唐紅星等人陪同下到農(nóng)行杭州半山支行華豐路網(wǎng)點(diǎn)開戶，并簽訂了《單位人民幣結(jié)算賬戶管理協(xié)議》，酒鬼酒公司在開戶時(shí)沒有接受銀行工作人員建議的設(shè)立支付密碼器、開通短信通知等可以保障資金安全的銀行服務(wù)。

12月5日，農(nóng)行華豐路網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人方振與客戶經(jīng)理根據(jù)農(nóng)行杭州分行內(nèi)部審慎提示，到酒鬼酒公司長沙總部辦理授權(quán)面簽手續(xù)。酒鬼酒公司法定代表人夏心國當(dāng)面簽字確認(rèn)后，表示公章不在單位，會(huì)再安排財(cái)務(wù)人員到杭州蓋章。

12月9日、10日、12日，酒鬼酒公司將1億元資金分79筆，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入其在華豐路網(wǎng)點(diǎn)開立的結(jié)算賬戶。

12月9日，酒鬼酒公司安排22歲的女財(cái)務(wù)趙嵐獨(dú)自一人(財(cái)務(wù)制度規(guī)定須兩人)帶整套印章(實(shí)際只需一枚單位公章)到杭州。次日，羅光、唐紅星等人趁趙嵐將手提包置于轎車內(nèi)而離開之際偷蓋了包內(nèi)的印章，并到農(nóng)行華豐路網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)手續(xù)。

12月11日到13日，1億元資金分三筆轉(zhuǎn)入壽滿江在杭州開辦的浙江皎然實(shí)業(yè)有限公司賬戶。

按照農(nóng)行浙江分行的說法，此間的12月11日，壽滿江將290萬元、600萬元貼息款支付給酒鬼酒供銷公司，此后又給羅光支付了1050萬元回扣。這意味著，壽滿江為拿到1億元資金，支付的代價(jià)高達(dá)1940萬元，相當(dāng)于年化利率19.4%，成本并不比民間高利貸低。

2014年1月6日，酒鬼酒公司收到了華豐路銀行網(wǎng)點(diǎn)寄送的對(duì)賬單，賬戶上反映余額1000多元。因要應(yīng)對(duì)審計(jì)檢查，酒鬼酒公司立即與羅光、壽滿江等人以電話、短信等方式密切聯(lián)系，要求先盡快回款。

1月11日，酒鬼酒公司財(cái)務(wù)和法務(wù)人員到華豐路支行核實(shí)對(duì)賬單情況，并與羅光、壽滿江、陳沛銘等人多次當(dāng)面協(xié)商回款事宜。壽滿江等人未能提前回款。

2014年1月27日，酒鬼酒股份有限公司發(fā)布重大事項(xiàng)公告，稱酒鬼酒公司資金“被盜”;4月8日發(fā)布修正公告，改稱為“詐騙”。

司法存疑

方振律師繆渭川告訴記者，此案多次變更罪名。2014年1月，湖南湘西警方以合同詐騙罪刑拘犯罪嫌疑人;2014年3月，以詐騙罪逮捕犯罪嫌疑人;2015年1月，以挪用資金罪將方振換押至吉首市看守所;2015年5月20日，湘西州檢察院對(duì)壽滿江、方振、羅光、陳沛銘、唐紅星、郭賢斌6名被告以合同詐騙罪起訴;湘西中院一審開庭審理后，改變罪名，于2016年1月20日，以金融憑證詐騙罪，分別判處6名被告無期徒刑和5到15年有期徒刑。6名被告均當(dāng)庭表示不服判決并已提起上訴。

案件管轄層級(jí)兩上兩下，最初放在吉首市;后因涉及金額特別巨大，存在“可能判處無期徒刑”的情形，案件管轄地移送至湘西州，湘西州檢察院兩次退回公安局補(bǔ)充偵查;2015年1月，案件管轄權(quán)再次下放到吉首市;后在當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)方面監(jiān)督下，一審管轄地才糾正為湘西州。

繆渭川律師介紹，方振被逮捕后，其律師會(huì)見和閱卷被限制。在再三爭(zhēng)取后的會(huì)見中，辦案人員全程在場(chǎng)監(jiān)督。律師通過庭前會(huì)和書面多次提出閱卷要求，直至庭審開庭前一天，才被允許查看兩次退回公安局補(bǔ)充偵查的案卷。另外，提供給律師的公安審訊錄像，有的無法打開、有的經(jīng)過剪輯而不完整。

繆渭川律師表示，此案有非法訊問的質(zhì)疑。一審?fù)�審過程中，方振、壽滿江和羅光等被告均表示受到了偵查機(jī)關(guān)湘西州吉首市公安局的非法訊問。方振當(dāng)庭表示，辦案人員威脅將其永遠(yuǎn)關(guān)在湘西，同時(shí)對(duì)其誘供騙供。羅光當(dāng)庭表示，曾以絕食三天抗議辦案人員的誘供。壽滿江當(dāng)庭表示辦案人員不給水喝，不讓睡覺，后來疲憊不堪，只能按照他們要求編造。陳沛銘在獄中寫伸冤書稱，辦案人員當(dāng)著酒鬼酒公司財(cái)務(wù)經(jīng)理常小菊的面，在酒店房間內(nèi)對(duì)其進(jìn)行毆打?qū)徲崳瑢⑵漕^部打開一個(gè)大口子、血流滿面，事后讓其簽字承認(rèn)是自己不小心在門上撞破的。

繆渭川律師認(rèn)為，在此案發(fā)生過程中，酒鬼酒公司相關(guān)人員脫不了干系，包括法定代表人夏心國、副總經(jīng)理郝剛和女財(cái)務(wù)趙嵐等人。但湘西公安、檢察機(jī)關(guān)始終未對(duì)酒鬼酒公司任何人員采取相應(yīng)強(qiáng)制措施，沒有對(duì)酒鬼酒公司有關(guān)人員作為涉案嫌犯進(jìn)行偵查。庭審過程中，明確不安排酒鬼酒公司涉案人員出庭接受質(zhì)證，且多次打斷被告供述和律師辯護(hù)中對(duì)酒鬼酒的質(zhì)疑發(fā)言。對(duì)于涉案并分得巨額贓款的蔣晶等人也未進(jìn)行調(diào)查和追究刑事責(zé)任。