青島啤酒監(jiān)事會(huì)主席段家駿辭職

本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

青島啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議(以下簡稱“會(huì)議”)于2015年10月17日在杭州以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7人，實(shí)際出席監(jiān)事6人。監(jiān)事川面克行先生因其他事務(wù)未能出席本次會(huì)議，書面委托監(jiān)事王亞平先生代為行使其在本次會(huì)議上的表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席段家駿先生召集并主持。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)審議，通過了以下議案：

1、審議通過了關(guān)于公司收購青島啤酒三得利(上海)銷售有限公司50%股權(quán)、三得利青島啤酒( 上海)有限公司50%股權(quán)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次收購定價(jià)合理，不存在損害股東和公司利益情形，同時(shí)本次交易可以有效消除公司與三得利(中國)投資公司的日常關(guān)聯(lián)交易。

該議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)會(huì)議召集人的議案。

會(huì)議選舉現(xiàn)任監(jiān)事李燕女士為第八屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議召集人，負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，代為履行監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)。其任期自會(huì)議選舉通過之日起至選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事會(huì)主席之日止。

該議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過關(guān)于公司補(bǔ)選監(jiān)事的議案。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，李鋼先生符合法律法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事任職資格的有關(guān)規(guī)定，同意提交公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下稱“臨時(shí)股東大會(huì)”)審議，其任期自臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

該議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

會(huì)議結(jié)束后，監(jiān)事會(huì)主席段家駿先生因個(gè)人原因，向監(jiān)事會(huì)提出辭去公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事職務(wù)。

根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，段家駿先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司監(jiān)事會(huì)之日起生效。

段家駿先生沒有持有本公司股票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，段家駿先生在擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席期間，勤勉盡責(zé)，帶領(lǐng)公司監(jiān)事會(huì)為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)段家駿先生為公司及監(jiān)事會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

青島啤酒股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2015年10月17日